Gaziantep Başsavcılığı’nın 2018’de hazırladığı 21 sanıklı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Gazeteci Timur Soykan BirGün’deki köşesinde, IŞİD’in kara para aklama tekniklerinin yer aldığı iddianameden ayrıntılar aktardı. Soykan sanıkların birinin Türk, ikisinin Iraklı ve 18’inin Suriyeli olduğunu belirtti ve para transferlerinin geçmişini kaleme aldı.
Soykan, 2018’de ABD’nin IŞİD’in Antep’ten on milyonlarca dolarlık para transferlerini tespit ederek Türkiye’ye isimlerini verdiğini söz etti. Bilgilere nazaran, Al Khalidi Exchange ve Al Hebo Jewelry isimli bu şirketler IŞİD finans ağını organize ediyor ve Muhamad Ali Al Hebo isimli bir kişi tarafından yönetiliyordu. Para transferleri de ‘Hawala’ denilen yasadışı memleketler arası para transfer sisteminden yürütülüyordu.
Soykan iddianameden aktardığı bilgilerde, Ankara Gar ve Suruç bombalı taarruzlarının azmettiricisi Yunus Durmaz’a finans kuryeliği yaptığı sav edilen Khaled Alzoabi’nin avukatının bugün MHP Gaziantep Milletvekili olan Sermet Atay olduğuna lisana getirdi.
Soykan’ın yazısından bir kısım şöyle:
“2018’de ABD, IŞİD’in Antep’ten on milyonlarca dolarlık büyük para transferlerini tespit etmişti. ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de ofisler açan Suriye merkezli iki şirket ve IŞİD’in finans yöneticisi olduğu sav edilen bir Suriye vatandaşının ismini verdi.
Şirketler; Al Khalidi Exchange ve Al Hebo Jewelry idi. ABD’liler, IŞİD finans ağını organize eden kişinin isminin Muhamad Ali Al Hebo olduğunu bildiriyor ve bu kişinin iki şirketi yönettiğini argüman ediyordu.
Gaziantep Başsavcılığı bu bilgiler üzerine soruşturma başlattı. ‘Hawala’ denilen yasadışı milletlerarası para transfer sisteminde IŞİD’in kontağı belirlendi.
Ancak polisin tespitlerine nazaran: ‘Muhamad Ali Al Hebo’ olarak bildirilen isim Türkiye’de farklıydı: Mohamad Alhobo.
İddianameye nazaran; Al Khalidi Exchange ve Al Hebo Jewelry isimli şirketler, Suriye’de IŞİD’in denetimi altındaki bölgelerde faaliyet yürütüyor, IŞİD’in para trafiğinde kilit rol oynuyorlardı. Ayrıyeten örgüte materyal ve teknoloji takviyesi sağlıyorlardı. İstanbul, Mersin, Antep, Urfa, İzmir ve Bursa’da yasadışı ofisleri tespit edildi. Döviz ve altın alım satımı, para transferleri yapıyorlardı. Rakka’daki örgüt yöneticileri tekraren bu şirketler üzerinden para transferi yapmıştı. 2016’da IŞİD’in finansörlerinden Fawaz Muhammed Subayr Al Rawi, Al Khalidi Exchange’in Urfa’daki ofisini kullanmıştı.
2017’de Al Hebo Jewelry, Suriye’den Türkiye’ye yüklü ölçüde altın geçirerek nakde çevirmiş ve Türkiye’de hawala işi yapan bireyler üzerinden IŞİD’in uyuyan hücrelerine aktarmıştı.
ABD’nin ismini bildirdiği Mohamad Alhobo, Antep’te Alhobo Kuyumculuk isimli bir işyerinde faaliyet yürütüyordu. Bu kuyumcuya yalnızca 600 bin TL’lik mal stoku yapılmış, daha sonra alım ve satım çok az meblağlarda olmuştu. Operasyonda Arapça el yazısı defter ele geçirildi. Çeviri edildiğinde kara para organizatörü olduğu net olarak anlaşıldı. Türkiye, Suriye ve Irak’ta 100 milyon doları aşan bir para trafiğini yönetiyordu. Transferlerin büyük çoğunluğu IŞİD’in hâkim olduğu Meyadin, Rakka ve Musul’a gönderilmişti. Alhobo Kuyumculuk’a yapılan baskında IŞİD fotoğraf ve görüntüleri da ele geçirildi.
HAWALADAKİ IŞİD PARASI
ABD tarafından tespit edilen iki şirketin para transferleri, Türkiye’yi örümcek ağı üzere sarmış ve Suriyelilerin yönettiği hawala sisteminde dolaşıyordu. Döviz ofisi, kuyumcu görünümünde çok sayıda kara para transfer durağı vardı. Ayrıyeten hiçbir ticari kaydı olmayan şahıslar, Antep’te kiraladıkları küçük odalarda para transferleri yapıyordu. Hawala transfer zincirinde dolaşan paraların bir kısmı nakit kuryelerine ulaşıyor ve onlar tarafından Irak ile Suriye’ye götürülüyordu.
Antep’teki Hacı İbrahim Marketçilik, hawala merkezlerinden biriydi. Marketin vitrininde dolar işareti vardı ve asıl işini gizlemiyordu. Operasyonda ele geçirilen evrakta milyonlarca dolarlık transferlerin kayıtları vardı. Hatta ‘Hacı İbrahim Ofisi Havale’ yazılı makbuzlar basılmıştı.
Adreslere yapılan baskınlarda binlerce kimlik fotoğrafı ele geçirildi. Bu kimlikleri göstererek paralarını alıyorlardı. Suriye ve Iraklıların şahsî para transferlerinin içinde IŞİD’in nakit trafiği gizlenmişti.
IŞİD SORGUCUSUNUN TRANSFERLERİ
Para transfer zincirinde barbarlığın izlerine sık rastlanıyor. Antep Şahinbey’de bir oda kiralayarak kayıtsız para transferleri yapan Suriyeli Hüseyin Lolek’in IŞİD’e para gönderdiği tespit edildi. Hüseyin Lolek’in Suriye’nin Çömlek Köyü’ndeki adliyede IŞİD’in sorgucusu olduğu belirlendi.
Suriyeli Yahya Hanifi, Hanifi Kuyumculuk isimli bir işyeri açmış ve Türkiye, Suriye, Irak ortasında para kuryeleriyle işlerini yürütüyordu. Üstelik Yahya Hanifi’nin ismi, Antep’te polis memuru Hüseyin Gümüş’ün öldürülmesine karışmıştı. Bu olayda silahı temin eden IŞİD Üyesi Mehmet Fatih Alıcı yakalandığında şunları söyledi: “Yahya Hanifi ile Suriye üzerinden teyitleşerek 90 bin dolar aldım.” Operasyonda Yahya Hanifi yakalanamadı.
Suriyeli Ahmet Ziya Çavuş, Türk Vatandaşlığı ile birlikte Türkçe isim almış. Antep’te Sarraflar Çavuş isimli şirketin sahibi. Tıpkı vakitte milletlerarası bir para transfer şirketinin acentesi olarak görünüyor fakat yasal transferleri çok azdı. Operasyon sırasında yapılan aramada binlerce kimlik fotoğrafı bulundu. Paravan şirketin gerisinde büyük bir hawala sistemi vardı.
YUNUS DURMAZ’IN FİNANS KURYELERİ
Sanıklardan Khaled Alzoabi, gözaltına alınmasından 6 ay evvel vatandaşlık almıştı. Hanif Dış Ticaret isimli bir şirket kurmuştu. İstihbarat kayıtlarında 2016 yılının başında IŞİD’in Türkiye buyruğu Yunus Durmaz’a finans kuryeliği yaptığı yazılmıştı. Yunus Durmaz, 2015’te Ankara Gar ve Suruç katliamlarının buyruğunu vermişti. Diyarbakır’da HDP mitingine bombalı taarruz sırasında olay yerindeydi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne intihar saldırısının talimatını da Yunus Durmaz vermişti. 2016’da Antep’te saklandığı konuta yapılan operasyonda üzerindeki bombayı patlatarak ölmüştü. IŞİD’in para ağına yönelik operasyonda gözaltına alınan Khaled Alzoabi, Yunus Durmaz’a finans kuryeliği yaptığı savlarını reddetti.
Bu operasyonda üç kuşkulu yakalanamadı. 18 sanığın tamamı IŞİD’e para aktardıkları savlarını reddetti. Kimileri hawala sistemiyle ilgili itiraflarda bulundu. Sanıklara terörün finansmanı ve kara para aklama suçlaması yöneltildi, 8 yıldan 18 yıla kadar mahpusları istendi. Birinci operasyondan 5 ay sonra yakalanan bir numaralı sanık Mohamad Alhobo bir müddet tutuklu kaldı ve daha sonra tahliye edildi. Yargılama sürüyor.
AVUKATI MHP MİLLETVEKİLİ OLDU
IŞİD’in para ağına ait iddianamede, Yunus Durmaz’a finans kuryeliği yaptığı argüman edilen ve Türk vatandaşlığı alan Khaled Alzoabi’nin avukatı da dikkat çekiyor: Bugün MHP Gaziantep Milletvekili olan Sermet Atay.
MHP Milletvekili Sermet Atay’ın ismi, Antep’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın da bulunduğu konvoyun önünün kesilmesiyle gündeme gelmişti. 20 Haziran 2022’de yaşanan bu olay nedeniyle gözaltına alınan ve kabahat örgütü önderi olduğu sav edilen Yılmaz Öztürkmen, sözünde Mustafa Doğan İnal ve Gaziantep Başsavcısı İsmail Karataş’ı suçlamıştı. Argümana nazaran; birlikte FETÖ Borsası oluşturduklarını söylemişti. Lakin savcı bu kelamların tabir zaptına geçmesine müsaade vermemiş ve adliyede olay çıkmıştı. Tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nde de kelamları zapta geçmedi. Yılmaz Öztürkmen ve avukatları sözün zapta geçmediğine dair tutanak yazmıştı. Bu tutanakta Yılmaz Öztürkmen kendisine kumpas kurmakla suçladığı bireylerin tabirine yazılmadığını belirterek şöyle yazmıştı: “Bu kumpasın gerisinde Av. Mustafa Doğan İnal, Özgür Özdağlı, Emrah Özdağlı, Cengiz Şimşek, Mehmet Ali Şimşek, Av. Osman Toprak, Tuncay Yıldırım, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve milletvekili Sermet Atay (MHP Milletvekili) var.”
YAZININ TAMAMI